अधिकारियों ने कहा कि बैंक द्वारा चार मार्च को की गयी शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गयी है.

सीबीआई ने इसमें नीरव मोदी,  उनकी फायरस्टार डायमंड्स इंटरनेशनल लिमिटेड के तत्कालीन अध्यक्ष वित्ती  विपुल अंबानी,  मुख्य वित्तीय अधिकारी रवि गुप्ता,  कंपनी के अन्य निदेशकों और अधिकारियों तथा बैंक के अज्ञात कर्मचारियों के नाम दर्ज किये हैं.

बैंक ने आरोप लगाया कि उसकी आंतरिक जांच के दौरान नीरव की साझेदारी वाली कंपनियों सोलर एक्सपोर्ट्स,  स्टेलर डायमंड्स और डायमंड आर यूएस तथा नीरव की ही फायरस्टार ग्रुप ऑफ कंपनीज के बीच‘ सकरुलर ट्रांसेक्शन’ देखे गये.

बैंक के अनुसार आरोपियों की रची साजिश की वजह से321  करोड रुपये का नुकसान हुआ.