अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि शहर पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने एलओसी जारी किया क्योंकि शिल्पा और उनके पति अंतरराष्ट्रीय यात्राएं करते रहते हैं।

उन्होंने कहा कि अभिनेत्री और उनके पति के खिलाफ 14 अगस्त को जुहू थाने में एक कारोबारी से ऋण-सह-निवेश सौदे में कथित तौर पर लगभग 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया था।

लुकआउट सर्कुलर एक ऐसी व्यवस्था है जिसका उपयोग आमतौर पर आव्रजन और सीमा नियंत्रण चौकियों को अलर्ट जारी कर किसी व्यक्ति को देश छोड़ने से रोकने या उसकी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए किया जाता है।

क्या है पूरा मामला

मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने 14 अगस्त को शिल्पा, राज और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

‘लोटस कैपिटल फाइनेंस सर्विसेज’ (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी) के निदेशक एवं जुहू स्थित कारोबारी दीपक कोठारी (60) ने अपनी पुलिस शिकायत में कहा कि वह राजेश आर्या नामक व्यक्ति के जरिए राज कुंद्रा और उनकी अभिनेत्री पत्नी शिल्पा शेट्टी के संपर्क में आए थे। शिकायत के अनुसार, उस समय कुंद्रा और शिल्पा एक ऑनलाइन रिटेल मंच बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक थे। आर्या के माध्यम से उन्होंने 75 करोड़ रुपये का ऋण मांगा था, लेकिन उच्च कराधान से बचने के लिए उन्होंने इसे कथित रूप से निवेश के रूप में दिखाया। उन्होंने मासिक रिटर्न (कर्ज का) और मूलधन की वापसी का भी वादा किया।

प्राथमिकी के अनुसार, शिकायतकर्ता ने दावा किया कि उन्होंने अप्रैल 2015 में एक समझौते के तहत 31.9 करोड़ रुपये भेजे थे। इसके बाद सितंबर 2015 में एक पूरक समझौते के तहत 28.53 करोड़ रुपये और दिए थे। शिकायतकर्ता के अनुसार, उन्होंने 2015 से 2023 के दौरान 60.4 करोड़ रुपये का ऋण दिया था।

कारोबारी ने अपनी शिकायत में कहा कि अप्रैल 2016 में गारंटी देने के बाद शिल्पा ने सितंबर 2016 में कंपनी के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया। कोठारी को बाद में पता चला कि कंपनी के खिलाफ 2017 में एक अन्य समझौते को लेकर दिवालियापन की कार्यवाही चल रही थी।