ईडी के सूत्र ने कहा कि पिंकी ईरानी कुछ अभिनेत्रियों को सुकेश से मिलवाने के लिए तिहाड़ ले गईं, लेकिन इन अभिनेत्रियों की पहचान नहीं बताई। पिंकी अक्सर अभिनेत्रियों से मिलती थी। उसने उन्हें बताया कि उसका नाम परी है।

एक सूत्र ने कहा, "एक बीएमडब्ल्यू कार बॉलीवुड अभिनेत्रियों को तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 से ले गई। बाद में, इनोवा कार अभिनेत्रियों को जेल के अंदर ले गई जहां उनकी मुलाकात सुकेश से हुई।"

सूत्र ने बताया कि यूनिटेक के संजय चंद्रा और तिहाड़ जेल के अधिकारी इन अभिनेत्रियों को जेल के अंदर ले गए।

सुकेश ने विभिन्न मॉडलों और बॉलीवुड सेलेब्स पर लगभग 20 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, हालांकि कुछ ने उनसे उपहार लेने से इनकार कर दिया था।

सुकेश फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। ईडी ने इस मामले में दो चार्जशीट दाखिल की हैं। पहली चार्जशीट सुकेश के खिलाफ, जबकि पूरक आरोपपत्र (सप्लीमेंट्री चार्जशीट) पिंकी ईरानी के खिलाफ दाखिल की गई है।

यह आरोप लगाया गया है कि पिंकी जैकलीन फर्नांडीज के लिए महंगे उपहार चुनती थी और इनका भुगतान सुकेश चंद्रशेखर द्वारा किया जाता था।

ईडी के सूत्रों का कहना है कि उन्होंने सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ दर्ज 200 करोड़ रुपये के पीएमएलए मामले में पिंकी के खिलाफ आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए हैं। सूत्र ने कहा कि पूरक आरोपपत्र में सात अन्य लोगों के साथ पिंकी का नाम आरोपी के रूप में होगा।