अधिकारियों ने बताया कि जांच एजेंसी ने बुधवार को इस मामले में कोलकाता में छह स्थानों पर छापेमारी की.

आरोप है कि कंपनी के निदेशकों शिवाजी पंजा, कौस्तुव रे और विनय बाफना तथा उसके उपाध्यक्ष ने केनरा बैंक और नौ अन्य बैंकों के गठजोड़ के साथ 515.15 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है.

सीबीआई ने आज सभी आरोपियों के आवास और कोलकाता में कंपनी के कारपोरेट कार्यालय पर छापेमारी की.  यह पहला मौका नहीं है जबकि कंपनी ने कानून का उल्लंघन किया है.

इससे पहले 2015 में सीबीआई ने कंपनी द्वारा आईडीबीआई बैंक से 180 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था. पहले आईडीबीआई बैंक गठजोड़ का प्रमुख बैंक था.

गठजोड में शामिल अन्य बैंकों में एसबीआई स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक आफ पटियाला, यूनियन बैंक आफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, ओरियंटल बैंक आफ कामर्स, सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और फेडरल बैंक शामिल हैं.

आरोप है कि कंपनी ने जाली और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कर्ज लिया.