जांच के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य - (जिसमें विभिन्न व्यक्तियों के बयान, डिजिटल साक्ष्य और दस्तावेज शामिल हैं) से पता चला है कि जब्त की गई नकदी साहिबगंज क्षेत्र में बड़े पैमाने पर किए गए अवैध खनन से प्राप्त हुई थी।

इससे पहले, ईडी ने साहिबगंज, बरहेट, राजमहल, मिर्जा चौकी और बरहरवा में 19 स्थानों पर तलाशी ली थी, जिसमें विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और 5.34 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी जब्त की गई थी।

अवैध खनन से उत्पन्न अपराध की 100 करोड़ रुपये की और आय का भी पता लगाया गया है।

मई में, ईडी ने मनरेगा घोटाले से जुड़े 36 स्थानों पर छापेमारी की थी, जिसके बाद 19.76 करोड़ रुपये नकद जब्त किए गए थे।

इस मामले में जांच के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य, (जिसमें विभिन्न व्यक्तियों की तलाशी और बयानों के दौरान एकत्र किए गए सबूत शामिल हैं) ने खुलासा किया कि जब्त नकदी का बड़ा हिस्सा अवैध खनन से प्राप्त हुआ था और वरिष्ठ नौकरशाहों और राजनेता शामिल थे।

इस मामले में पूजा सिंघल और चार्टर्ड एकाउंटेंट सुमन कुमार को गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वे न्यायिक हिरासत में हैं।

इस मामले में अभियोजन की शिकायत दर्ज कराई गई है। खनन से अवैध रूप से उत्पन्न 36.58 करोड़ रुपये की कुल नकदी और बैंक बैलेंस को ईडी ने जब्त कर लिया है।