दिल्ली की एक अदालत ने उसे ईडी हिरासत में भेज दिया है। चंद्रशेखर ने कथित रूप से जपना को 3.5 करोड़ रुपये की ठगी की थी और वादा किया था कि वह उस पैसे का इस्तेमाल उसके पति को जेल से बाहर निकालने के लिए करेगा, जो रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड (आरएफएल) मामले में धन की कथित हेराफेरी के सिलसिले में जेल में बंद है।

आरोप है कि चंद्रशेखर ने मालविंदर के भाई शिविंदर सिंह की पत्नी अदिति के साथ भी कथित तौर पर धोखाधड़ी की थी।

अदिति और जपना को सुकेश ने खुद को केंद्रीय कानून मंत्रालय के एक अधिकारी के रूप में प्रस्तुत किया था और यह सुनिश्चित करते हुए कि वह उनके पतियों के लिए जमानत सुरक्षित करेगा। लेकिन उसने कई करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की।

मलविंदर और शिविंदर सिंह को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 2019 में गिरफ्तार किया था। भाइयों को कथित रूप से पैसे की हेराफेरी करने और 2,397 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।