ईडी ने बेंगलुरु में येलो ट्यून टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के विभिन्न परिसरों में तलाशी ली थी, और फ्लिपवोल्ट क्रिप्टो एक्सचेंज से संबंधित संपत्तियों को जब्त कर लिया था, जो दर्शन बथिजा के नेतृत्व वाले वॉल्ड को चलाता है।

वॉल्ड ने पिछले महीने वित्तीय चुनौतियों के कारण अपने प्लेटफॉर्म पर सभी निकासी, व्यापार और जमा को निलंबित कर दिया था। कंपनी ने कहा कि अपने सहयोग का विस्तार करने के बावजूद, प्रवर्तन निदेशालय ने एक फ्रीजिंग आदेश पारित किया है, जिसके अनुसार पूल वॉलेट में क्रिप्टो संपत्तियां कंपनी को लगभग 2,040 मिलियन रुपये की सीमा तक फ्रीज करने का आदेश दिया है।

"प्रवर्तन निदेशालय का फ्रीजिंग ऑर्डर उस एक ग्राहक के लिए विशिष्ट है, जिसने कुछ समय के लिए हमारी सेवाओं का लाभ उठाया, जिसका खाता हमने बाद में निष्क्रिय कर दिया। हम फ्रीजिंग ऑर्डर से सम्मानपूर्वक असहमत हैं।"

कंपनी ने कहा कि भारत में क्रिप्टो सेवाओं की पेशकश करने वाले कई अन्य खिलाड़ियों की तरह, उसे जुलाई में हैदराबाद में ईडी कार्यालय से कुछ जानकारी / दस्तावेज मांगने के लिए समन मिला था।

क्रिप्टो कंपनी ने कहा, "समन के अनुपालन में, हमने प्रवर्तन निदेशालय के साथ पूरा सहयोग किया और सभी आवश्यक जानकारी / दस्तावेज प्रदान किए।"

ईडी ने अपने बयान में कहा था कि आपराधिक जांच शुरू होने के बाद, इनमें से कई फिनटेक ऐप ने दुकान बंद कर दी है और इस मोडस ऑपरेंडी का उपयोग करके अर्जित बड़े मुनाफे को डायवर्ट किया है।

"फंड ट्रेल जांच करते समय, ईडी ने पाया कि 370 करोड़ रुपये की बड़ी राशि 23 संस्थाओं द्वारा जमा की गई थी, जिसमें आरोपी एनबीएफसी और उनकी फिनटेक कंपनियां शामिल थीं, क्रिप्टो एक्सचेंज फ्लिपवोल्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट के साथ आयोजित येलो ट्यून टेक्नोलॉजीज के आईएनआर वॉलेट में जमा की गईं। "

एजेंसी के अनुसार, ये राशियां और कुछ नहीं बल्कि हिंसक उधार प्रथाओं से प्राप्त अपराध की आय थीं।

वॉल्ड ने कहा कि वह भारत सहित हर देश में सख्त केवाईसी आवश्यकताओं का पालन करता है।

इसमें कहा गया है, "हम कंपनी, उसके ग्राहकों और सभी हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए अपनी सर्वोत्तम कार्रवाई पर कानूनी सलाह मांग रहे हैं।"

पिछले हफ्ते, ईडी ने क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरएक्स की 64.67 करोड़ रुपये की बैंक संपत्ति को जब्त कर लिया।

दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस ने निश्चल शेट्टी द्वारा संचालित क्रिप्टो प्लेटफॉर्म वजीरएक्स को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि यह वजीरएक्स और बिनेंस के बीच ऑफ-चेन फंड ट्रांसफर चैनल को हटा रहा है।

लगभग 10 अरब रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग में कथित संलिप्तता के लिए ईडी की नजर में 10 क्रिप्टो एक्सचेंज थे।