ईडी ने 11 फरवरी को वाईएसआर कांग्रेस सांसद मगुंटा श्रीनिवास रेड्डी के बेटे राघव मगुंटा को गिरफ्तार किया था।

मगुंटा से पहले ईडी ने पंजाब के व्यवसायी गौतम मल्होत्रा और आप के सोशल मीडिया प्रभारी विजय नायर के सहयोगी राजेश जोशी को गिरफ्तार किया था।

इससे पहले, सीबीआई ने 26 फरवरी को जांच में शामिल होने के लिए दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को एक और समन भेजा।

अब तक, ईडी ने दो अभियोजन शिकायतें, एक चार्जशीट और एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की है। वह इस मामले में तीसरी चार्जशीट (दूसरा पूरक) दाखिल करने के लिए तैयार है।