सीबीआई ने एफआईआर की कॉपी और कुछ और दस्तावेज ईडी को सौंपे हैं। अब ईडी पहले पीएमएलए के सबूत जुटाने के लिए प्रारंभिक जांच शुरू करेगी और फिर आगे की कार्रवाई तय करेगी।

ईडी के अधिकारी इस मामले पर टिप्पणी करने के लिए उपलब्ध नहीं हो सके।

सीबीआई ने अपनी प्राथमिकी में सिसोदिया को आरोपी नंबर वन बनाया है। सीबीआई की प्राथमिकी आईपीसी की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) और 477-ए (खातों का फर्जीवाड़ा) के तहत दर्ज की गई है।

सिसोदिया पर आरोप है कि शराब कारोबारियों को कथित तौर पर 30 करोड़ रुपये की छूट दी गई। लाइसेंस धारकों को कथित तौर पर उनकी इच्छा के अनुसार विस्तार दिया गया था। आबकारी नियमों का उल्लंघन कर नीतिगत नियम बनाए गए।