हवाला कारोबार में फंसे 'आप' के सत्येंद्र जैन
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन अब हवाला मामले में फंसते नजर आ रहे हैं.
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन (फाइल फोटो) |
आयकर विभाग का दावा है कि उसके पास सत्येंद्र के खिलाफ हवाला कारोबियों से संबंधों के सबूत हैं.
आयकर विभाग की जांच में खुलासा हुआ है कि जैन और उनकी पत्नी के मालिकाना हक वाली कागजी कंपनियों के जरिए 2010 से 2016 के बीच अवैध तरीके से 16 करोड़ 39 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए.
विभाग ने जांच में पाया कि जैन की कंपनियों के कर्मचारियों ने कोलकाता के हवाला कारोबारियों को नकद राशि पहुंचाई थी.
उन पर यह भी आरोप है कि जैन और उनके परिवार के नियंत्रण वाली कंपनियों ने 2010-11 से 2013-14 के दौरान 200 बीघा से अधिक की कृषि भूमि खरीदी.
कई दस्तावेजों में खरीददार की ओर से खुद जैन की फोटो लगी है और इन कागजों पर उनके दस्तखत भी हैं.
माना जा रहा है की आयकर विभाग उनसे इस मामले पर किसी भी वक्त पूछताछ कर सकता है.
हालांकि जैन ने इन सभी आरोपों को सिरे से इनकार किया है.
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