इस मामले की तफ्तीश के दौरान पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की भूमिका भी सामने आई है, जो नशे के कारोबार से अर्जित पैसों को वो लोग आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल करता रहा है। चार्जशीट में कई नाम विदेशी नागरिकों के भी हैं लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसी द्वारा आगे की तफ्तीश जारी है।

एनआईए ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए मुंद्रा पोर्ट नारकोटिक्स से जु़डे मामले में एक और पूरक आरोपपत्र दाखिल किया है, जांच एजेंसी ने इस चार्जशीट में कुल 22 लोगों समेत उसकी कंपनियों को नामजद आरोपी बनाया है, जिसमें कई आरोपियों का वास्ता पाकिस्तान, अफगानिस्तान, दुबई से भी है।

मुद्रा पोर्ट से जुड़ा ये मामला दो साल पुराना है जब अफगानिस्तान से आए एक शिप के मर्फत ईरान रूट से करीब तीन हजार किलोग्राम हेरोइन पर जब्त किया गया था।

इस मामले में सबसे पहले खुलासा केंद्रीय जांच एजेंसी डीआरआई ने किया था, उसके बाद जब इस मामले में काफी कार्रवाई हुई और आरोपियों की गिरफ्तारियां हुई तब इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले को एनआईए जांच के लिए ट्रांसफर किया गया था।

एनआईए द्वारा इस मामले को 14 अक्टूबर 2021 को इस केस को ले कर विस्तार से तफ़्तीश की जा रही है। अब तक इस मामले में कई बड़े खुलासे जांच एजेंसी द्वारा किया जा चुका है। जांच एजेंसी द्वारा इस मामले में 20 फरवरी 2023 को जो दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर किया गया है, उसमें 22 लोगों को नामजद आरोपी बताया गया है। मुख्य आरोपी हरप्रीत सिंह तलवार उर्फ कबीर तलवार है।

तलवार के अलावा दूसरे अनुपूरक आरोपपत्र में राहमतुल्लाह कक्कड़, शाहीनशाह जहीर, फरीदून अमानी उर्फ जावेद अमानी, अब्दुल सलाम नूरजई, मोहम्मद हुसैन दाद और मोहम्मद हसन शाह के नाम हैं और ये सभी अफगानिस्तान के निवासी हैं।