केनरा बैंक द्वारा दर्ज शिकायत के बाद, सीबीआई ने कंपनी, पीएसएल लिमिटेड और उसके निदेशक अशोक योगिंदर पुंज, आलोक योगिंदर पुंज, राजेंद्र कुमार, चितरंजन कुमार जगदीशचंद्र गोयल और लोक सेवकों सहित अन्य व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

केनरा बैंक की शिकायत के अनुसार, 2009-2016 के बीच, आरोपी ने विभिन्न क्रेडिट सुविधाओं की मंजूरी के माध्यम से बैंक को धोखा देने और खातों की गलत तरीके से प्रस्तुत करने की साजिश में प्रवेश किया।

उन पर बैंक के धन के कथित दुरुपयोग को डायवर्ट करने का आरोप लगाया गया है, जिससे केनरा बैंक को 428.50 करोड़ रुपये का कथित नुकसान हुआ है।

सीबीआई ने मुंबई और गुजरात में आरोपियों के परिसरों में सात स्थानों पर छापेमारी की, जहां दस्तावेज और अन्य सामान बरामद हुए।