भारत ने विदेशों में जमा काले धन के खिलाफ कार्रवाई तेज कर रखी है।

भारत ने कर संबंधी मामलों में सहयोग की द्विपक्षीय संधि के तहत ऐसे मामलों में स्विट्जरलैंड से सहयोग का अनुरोध किया है। स्विट्जरलैंड के संघीय कर विभाग ने ललित मोदी और उनकी पत्नी मिनाल मोदी (उर्फ मिनालिनी मोदी) के अलावा कुछ अन्य इकाइयों के बारे में मांगी गई जानकारी देने से पहले अपने देश के नियमों के तहत संघीय राजपत्र में उनके नाम के नोटिस जारी किए हैं।

सूचना साझा करने से पहले इन इकाइयों को नोटिस जारी कर अपनी बात/आपत्ति रखने का अवसर दिया जाता है।

मोदी दम्पत्ति के खिलाफ 2016 में भी ऐसे ही नोटिस जारी किए गए थे। पर यह नहीं पता चल सका है कि उसके बाद इन दोनों के खातों के बारे में भारत को जानकारी उपलब्ध कराई गई थी या नहीं।