यह घटनाक्रम तब हुआ, जब मुंबई पुलिस ने पूर्व विधायक, शिवसेना के उपनेता कृष्णा हेगड़े की शिकायत के आधार पर चालबाज जोड़े - अशेषकुमार एस. मेहता और उनकी पत्‍नी शिवांगी लाड-मेहता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की।

हेगड़े ने कहा, "आज सुबह, मैंने सीएम से मुलाकात की और उन्हें पूरे मामले से अवगत कराया कि कैसे मुंबई पुलिस ने आरोपियों के बैंक खाते और एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से कुल 165 करोड़ रुपये मुक्त कराने के लिए कदम उठाए हैं।"

हेगड़े ने आईएएनएस को बताया, मामले को गंभीरता से लेते हुए शिंदे ने विशेष पुलिस आयुक्त देवेन भारती को फोन किया और उन्हें भगोड़े मेहता दंपति के खिलाफ एलओसी के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया।

इसके साथ ही, मध्य प्रदेश में शिवपुरी पुलिस स्टेशन के आईओ धनेंद्र सिंह भदोरिया ने मंगलवार को कहा कि "मेहता परिवार के खिलाफ उनकी जांच में ड्रग्स मामले में उनकी संलिप्तता के आरोपों को साबित करने के लिए कोई प्रथम दृष्टया सबूत नहीं मिला है।"

भदोरिया ने कहा, "हालांकि, शिवपुरी पुलिस की जांच अभी भी जारी है और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। संदिग्धों (मेहता दंपत्ति) के खिलाफ जारी एलओसी अभी भी कायम है और हम सतर्क हैं।"

हेगड़े ने कहा कि दोनों गोरेगांव से स्टॉक ब्रोकरेज, ब्लिस कंसल्टेंट्स चलाते थे और अखिल भारतीय धोखाधड़ी तब सामने आई, जब एमपी की शिवपुरी पुलिस ने ठाणे के एक ड्रग कूरियर को पकड़ा।

एमपी कोर्ट से उनकी जमानत खारिज होने के बाद मुंबई पुलिस ने कोटक महिंद्रा बैंक और बेंगलुरु स्थित ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ज़ेरोधा से संपर्क किया, जिसके माध्यम से मेहता परिवार काम करता था।

अब तक एससीओपी भारती, अतिरिक्त सीओपी परमजीत दहिया और डीसीपी कृष्णकांत उपाध्याय के प्रयासों से मेहता के 160 करोड़ रुपये के खाते को फ्रीज कर दिया गया है और ज़ेरोधा के साथ अन्य 4.50 करोड़ रुपये भी जमा किए गए हैं।

यहां पुलिस जांचकर्ताओं को संदेह है कि मेहता नशीले पदार्थों, पोंजी योजनाओं, डिजिटल मुद्रा, शेयर-ट्रेडिंग आदि सहित कई रैकेटों में शामिल हो सकते हैं, जो गोरेगांव स्काईराइज में अपने पॉश फ्लैट से चुपचाप संचालित हो रहे हैं, जो अब बंद है।

लो-प्रोफाइल मेहता ने कथित तौर पर 300 करोड़ रुपये के रैकेट को अंजाम देने की साजिश रची थी, लेकिन जून की शुरुआत में एमपी पुलिस द्वारा कार्रवाई किए जाने के बाद वे अचानक 'गायब' हो गए और हो सकता है कि वे विदेश भाग गए हों।
मीरा रोड (ठाणे) के एक संदिग्ध ड्रग-पैडलर निसार जुबैर खान द्वारा उनके नाम उजागर किए जाने के बाद एमपी पुलिस की टीमें उन्हें पकड़ने के लिए दो बार (13 जून और 16 जून) मुंबई पहुंची थीं - जून की शुरुआत में 17 लाख रुपये के मेफेड्रोन ड्रग के एक पैकेट के साथ गिरफ्तार किया गया था।

हालांकि, मेहता के वकीलों ने दावा किया है कि उनके मुवक्किलों को मामले में फंसाया जा रहा है और उन्होंने एमपी पुलिस द्वारा मांगे गए विवरण प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा था।

मेहता दंपत्ति ने गलत तरीके से कमाए गए 174 करोड़ रुपये की रकम ट्रांसफर करने में कामयाबी हासिल की और फिर एमपी पुलिस एलओसी जारी होने से पहले पुलिस के रडार से गायब हो गए।

मेहता ने गोरेगांव सोसायटी में जहां वे रहते थे, फर्जी नाम, फोन नंबर और अन्य विवरण प्रदान किए थे, लेकिन उनके बैंक रिकॉर्ड से संकेत मिलता है कि उन्होंने अपने खाते से लगभग 174 करोड़ रुपये अन्य कई खातों में साफ कर दिए हैं, जिनकी अब जांच की जा रही है।