ईडी ने घोटाले के सिलसिले में पूछताछ के लिए सुकन्या मंडल को कई बार अपने मुख्यालय में तलब किया था। हालांकि, वह समन से बचती रही हैं। अनुब्रत मंडल को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

उनके (सुकन्या) पिता अनुब्रत मंडल को पिछले साल अगस्त में गिरफ्तार किए जाने के आठ महीने बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया।

ईडी उनसे पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में कंपनियों और चावल मिलों में धन के स्रोतों के बारे में पूछताछ करना चाहती थी। जांच से पता चला कि वह नीर डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड और एएनएम एग्रोकेम फूड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की निदेशक हैं।

कंपनियों के कार्यालय उसी पते पर हैं, जहां भोलेबम राइस मिल है। वह बीरभूम के बोलपुर शहर में स्थित इस मिल की मालिक हैं। इसके अलावा, बीरभूम जिले में कई चावल मिलों में उनकी पार्टनरशिप थी।

इससे पहले ईडी ने उनसे पूछताछ की थी, लेकिन उन्होंने कंपनियों, चावल मिलों या अपने नाम की अन्य संपत्तियों के बारे में कोई जानकारी या विवरण होने से इनकार कर दिया था।

उसने यह भी कहा कि उनके निजी चार्टर्ड अकाउंटेंट मनीष कोठारी को सभी विवरणों की जानकारी थी। यहां तक कि कोठारी को भी ईडी द्वारा गिरफ्तार किया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में हैं।