एजेंसी ने कहा कि इस आरोपी से जुड़े 14 परिसरों में तलाशी ली जा रही है, जहां से कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं।

बैंक ऑफ बड़ौदा की शिकायत पर 2015 में मामला दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अशोक विहार शाखा के अज्ञात बैंक अधिकारियों ने 59 चालू खाताधारकों के साथ साजिश में अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और 6,000 करोड़ रुपये (लगभग) के अवैध रूप से विदेशी मुद्रा के विदेशी प्रेषण की अनुमति दी।

बैंक के तत्कालीन एजीएम और तत्कालीन विदेशी मुद्रा अधिकारी के खिलाफ 12 दिसंबर 2015 को विशेष न्यायाधीश की अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया गया था।