ईडी ने बताया कि यह मामला कथित तौर पर 1,900 करोड़ रुपये की पोंजी योजना धोखाधड़ी से जुड़ा है।

धन शोधन का यह मामला कोलकाता पुलिस और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा अलकेमिस्ट टाउनशिप, अलकेमिस्ट इंफ्रा रियल्टी और अलकेमिस्ट समूह के निदेशकों समेत कंवर दीप सिंह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर किया गया। 

आरोपियों पर सामूहिक निवेश योजनाओं के माध्यम से अवैध रूप से 1,848 करोड़ रुपये जुटाने के लिए बड़े पैमाने पर आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया गया था।

आरोपियों ने कथित रूप से निवेशकों को अधिक ‘रिटर्न’ की पेशकश की थी या उन्हें भूखंड, फ्लैट और विला आवंटित करने का झूठा वादा किया गया था।