ईडी के एक अधिकारी के मुताबिक, इन कपंनियों पर नोटबंदी के दौरान संदिग्ध और अवैध लेनदेन में लिप्त होने का संदेह है.

अधिकारी ने कहा, "मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु और कोलकाता समेत विभिन्न शहरों में कई बड़े व्यापारिक घरानों के खिलाफ छापेमारी की जा रही है."

धन शोधन और विदेशी मुद्रा के अवैध लेनदेन के मामलों की जांच के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (एफईएमए) के तहत छापेमारी की जा रही है.