बहुपक्षीय निगरानी संस्था ने कहा कि इस्लामाबाद आतंकवाद के वित्तपोषण और मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए सिस्टम में और सुधार करने के लिए अपना काम जारी रखेगा। पेरिस में एफएटीएफ की दो दिवसीय पूर्ण बैठक के समापन पर निकाय के अध्यक्ष टी. राजा कुमार ने घोषणा की कि 39 सदस्य देशों द्वारा सर्वसम्मति के निर्णय के अनुसार, पाकिस्तान को ग्रे सूची से हटाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद द्वारा किए गए सुधार पाकिस्तान और क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए अच्छे हैं। पाकिस्तान भले ही 'ग्रे लिस्ट' से बाहर हो गया हो, लेकिन आतंकवादी व्यक्तियों और संस्थाओं को उसके समर्थन के इतिहास से पता चलता है कि उसके रातों-रात खुद को सुधारने की संभावना नहीं है। अपर्णा रावल ने फॉर साउथ एशिया वॉयस (17 अक्टूबर) में प्रकाशित एक लेख में बताया है कि पाकिस्तान में गहराता आतंक, नशीले पदार्थो और फंडिंग के एक जटिल नेटवर्क का पर्याय बना हुआ है, जो दुनियाभर में फैला हुआ है। पाकिस्तान के संचालन में सबसे आगे डी कंपनी और हक्कानी नेटवर्क है।

इनमें से अधिकांश अपराध सिंडिकेट धर्मार्थ या वैध व्यावसायिक उद्यमों जैसे औपचारिक चैनलों के माध्यम से धन को फिर से रूट करते समय जबरन वसूली, हिंसा, अपहरण और यहां तक कि हत्याओं के माध्यम से पनपते हैं। अतीत पर एक नजर डालने से पता चलता है कि कैसे पाकिस्तान ने अपने वैश्विक संचालन में आतंक और नशीले पदार्थो के व्यापार के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का इस्तेमाल किया।

पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) को विभिन्न संस्थाओं, आतंकी संगठनों या रैकेट का समर्थन करने के लिए जाना जाता है, जो भारत के खिलाफ उनकी अच्छी तरह से व्यक्त 'गजवा-ए-हिंद' (भारत का खून बहाना) रणनीति को लाभान्वित करेगा और जो उन्हें दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में हर संभव तरीके से अपना प्रभाव डालने की अनुमति देगा। दाऊद इब्राहिम के कारगर साबित होने की एक वजह यह भी है। आईएसआई के लिए अपरिहार्य होने के लिए, उन्होंने आईएसआई द्वारा वित्त पोषित आतंकवादी संगठनों को वित्त पोषित किया, जबकि बदले में उन्हें आईएसआई सुरक्षा प्राप्त हुई।

इस व्यवस्था ने दोहरे उद्देश्यों की पूर्ति की, पहला, आतंकवादी संगठनों के साथ आईएसआई के व्यवहार के लिए एक मोर्चा प्रदान करना और दूसरा, संगठनों को गुप्त रूप से समर्थन देने के लिए आवश्यक धन को स्थानांतरित करना। 2016 से, आईएसआई भारत को अस्थिर करने के लिए आक्रामक और गुप्त रूप से गतिविधियों में काम कर रहा है।

डी कंपनी की संबद्धता के साथ भारत में कई पाकिस्तानी स्लीपर सेल सक्रिय हैं। हवाला चैनलों के माध्यम से हथियारों का परिवहन और आतंकी फंडिंग अधिक स्पष्ट हो रही है। कई आईएसआई-प्रशिक्षित घटकों को भारत के खिलाफ टोही मिशन को अंजाम देने का काम सौंपा जा रहा है।

हाल ही में, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा संचालित आतंकी मॉड्यूल पर विभिन्न कार्रवाई के माध्यम से डी कंपनी-आईएसआई का हाथ उजागर हुआ था। 22 सितंबर को नेपाल में एक आईएसआई एजेंट लाल मोहम्मद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसने नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत को नकली भारतीय मुद्रा पहुंचाई। लाल आईएसआई को साजो-सामान मुहैया कराता था और उसके दाऊद इब्राहिम और उसकी डी कंपनी से संबंध थे।

डी कंपनी की अपनी आतंकवादी गतिविधियों के अलावा, संगठन ने अन्य आतंकी संगठनों के साथ संबंध बनाए रखा है और यहां तक कि अपनी अग्रिम कंपनियों के माध्यम से उन्हें दान भी दिया है। 26 सितंबर को रियाज भट्टी को भी रंगदारी के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा, जबरन वसूली और अन्य आपराधिक गतिविधियों के लिए नियोजित गुर्गे, दाऊद के कई एजेंट हैं जो दुनिया भर में उसकी ओर से निवेश करते हैं। रशीद सईद एक प्रसिद्ध डी कंपनी एजेंट है जो कथित तौर पर छोटा शकील के तहत कंपनी में आने वाले राजस्व को संभालता है।

सईद का कवर मुंबई की एक इवेंट कंपनी के प्रबंध निदेशक रहे हैं, जो बॉलीवुड फिल्मों के प्रचार कार्यक्रमों की मेजबानी के लिए जानी जाती है। टाइगर मेमन एक फर्म में भागीदार बना हुआ है जो स्टील निर्यात का कारोबार करती है। हाल ही में, डी कंपनी के पांच गुर्गो को मुंबई क्राइम ब्रांच, एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने गिरफ्तार किया था। यह दाऊद के करीबी सहयोगी और छोटा शकील के बहनोई सलीम फ्रूट को अगस्त 2022 में एनआईए द्वारा गिरफ्तार किए जाने के महीनों बाद हुआ था। उस पर 62 लाख रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप था।

इस संदर्भ में, यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित अधिकांश मामलों की उत्पत्ति पाकिस्तान के आईएसआई द्वारा अफगानिस्तान में मुजाहिदीन को प्रदान किए गए गुप्त समर्थन में हुई है। कई सालों तक, पाकिस्तान के आईएसआई ने अफगानिस्तान में मुजाहिदीन को बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल की मदद से पैसा दिया, जिसकी स्थापना एक पाकिस्तानी व्यापारी आगा हसन अबेदी ने की थी। इसका प्राथमिक उद्देश्य विदेशों में सशस्त्र समूहों को निधि देना था।

बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल ईरान-कॉन्ट्रा हथियार सौदे के लिए धन और हथियार स्थानांतरित करने के लिए भी जिम्मेदार था। 1970 से 1980 के दशक तक, बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल ने अपने सभी ग्राहकों के साथ एक समान समर्थक दृष्टिकोण स्थापित किया था। यह वैश्विक बाजारों तक पहुंच के बदले अपने धनी ग्राहकों को असुरक्षित ऋण प्रदान करेगा। उनके ग्राहकों में एक सऊदी फाइनेंसर शामिल था जिसे 500 मिलियन डॉलर का ऋण प्राप्त हुआ था और बदले में दो अमेरिकी बैंकों में बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल की ओर से एक नियंत्रित ब्याज खरीदने के लिए सौंपा गया था।

यह संगठन मध्य पूर्व में धनी निवेशकों को असुरक्षित ऋण प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध हुआ। इराकी नेता सद्दाम हुसैन, बीसीसीआई के एक अन्य ग्राहक, विश्व स्तर पर निवेश के लिए अपने अधिकांश तेल राजस्व को स्थानांतरित करने के लिए उनकी सेवा का उपयोग करने में सक्षम थे। इसमें 1980 के दशक में पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम जैसी राजनीतिक रूप से अस्थिर परियोजनाओं की गुप्त फंडिंग भी शामिल थी।

जून 2018 में, एफएटीएफ ने आतंकवाद के वित्तपोषण, विशेष रूप से लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी समूहों की गतिविधियों से निपटने में अपनी विफलता के लिए पाकिस्तान को बढ़ी हुई निगरानी, या तथाकथित ग्रे सूची के तहत देशों की सूची में रखा था। आतंकवादियों द्वारा धन उगाहने और धन शोधन दोनों का मुकाबला करने की अपनी क्षमता को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान को 34 कार्य मदों के साथ दो कार्य योजनाएं दी गईं। पाकिस्तान के खिलाफ एफएटीएफ की कार्रवाई दक्षिण एशियाई क्षेत्र में आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए आतंकी फंडिंग में कटौती की तत्काल वैश्विक आवश्यकता को प्रदर्शित करती है।

पाकिस्तान ग्रे सूची से बाहर हो गया है, यह गहरे राज्य के लिए हमेशा की तरह व्यवसाय है। पाकिस्तान में कभी कुछ बदलने की संभावना नहीं है!