गौरतलब है कि गारंटी के तौर पर सुकेश गुप्ता ने ऋण देने वाली कंपनी को पीडीसी चेक दिए थे। एक साल के अंतर्गत ये चेक कई बार बाउंस हो गये। इस पर श्रीफाइनेंस कंपनी ने इस मामले की लिखित शिकायत कोलकाता मजिस्ट्रेट से की। इस पर मजिस्ट्रेट ने हैदराबाद पुलिस कमिश्नर को सुकेश गुप्ता को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया।

यह भी उल्लेखनीय है कि सुकेश गुप्ता पर खनिज और धातु व्यापार निगम  (एमएमटीसी) को धोखे में रखने और 194 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के अलावा देश के आठ बैंकों से कर्ज लेकर फरार होने का आरोप है। इसके अलावा उस पर धोखाधड़ी में एक्सिस बैंक, श्रेया फाइनेंस, प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई व मुंबई आर्थिक अपराध शाखा के 50 से ज्यादा मामले चल रहे हैं।

बताते चलें कि राष्ट्रीय सहारा ने अपने 26 अक्टूबर के संस्करण में भगोड़े ज्वेलर सुकेश गुप्ता के संबंध में ‘करोड़ों का फ्रॉड, एक और ज्वेलर भागा’ नामक शीषर्क से प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी। इसके बाद ही एजेंसियां सतर्क हुई और विदेश में बैठे भगोड़े ज्वेलर सुकेश गुप्ता पर वहां की एजेंसियों के साथ मिलकर दबाव बनवाया गया। इसके चलते ही सुकेश गुप्ता भारत पहुंचा। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंचते ही पुलिस ने उसे धर दबोचा।

गौरतलब है कि हैदराबाद में एमबीएस ज्वेलर्स के प्रबंध निदेशक सुकेश गुप्ता को 2013 में सीबीआई ने एमएमटीसी से धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। हालांकि, उसे तब कोर्ट से इस शर्त पर जमानत मिली थी कि वह हर तारीख पर कोर्ट में पेश होगा, लेकिन वह पिछले 9 माह के दौरान एक भी तारीख पर कोर्ट में पेश नहीं हुआ। इसी बीच वह विदेश भाग गया।