अधिकारियों के अनुसार सीबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक की शिकायत पर यह कदम उठाया है. पीएनबी का आरोप है कि मोदी और उनके भाई, उनकी पत्नी एमी तथा मेहुल चिनूभाई चोकसी ने बैंक के अधिकारियों के साथ साजिश रचकर धोखधड़ी की जिससे बैंक को नुकसान हुआ.

ये सभी डायमंड्स आर यूएस, सोलर एक्सपोर्ट्स, स्टेलर डायमंड्स में भागीदार हैं.

इस बारे में कंपनी को ई-मेल भेजकर टिप्पणी मांगी गई लेकिन जवाब की अभी प्रतीक्षा है.

प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है, ‘बैंक कर्मचारियों ने डायमंड आर यूएस, सोलर एक्सपोर्ट्स, स्टेलर डायमंड्स को लाभ पहुंचाने के लिए बैंक को 280.70 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया.’

सीबीआई ने आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी तथा भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धाराओं के तहत चारों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.