ईडी ने दावा किया है कि उन्होंने अवैध रूप से आम जनता से धन हासिल किया। इस चार्जशीट के साथ, अय्यूब के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसकी एक प्रति आईएएनएस को मिली, जहां मामले का विवरण दिया गया है।

आईएएनएस द्वारा एक्सेस किए गए आदेश के अनुसार, "राणा अय्यूब द्वारा केट्टो पर कुल 2,69,44,680/- रुपये का फंड जुटाया गया। ये राशि उनकी बहन/पिता के बैंक खातों में डाली गई। इस राशि में से 72,01,786 रुपये उनके अपने बैंक खाते में, 37,15,072 रुपये उनकी बहन इफ्फत शेख के खाते में और 1,60,27,822 रुपये उनके पिता मोहम्मद अय्यूब वाकिफ के बैंक खाते में डाली गई। बाद में उनकी बहन और पिता के खाते से यह सारा पैसा उनके अपने खाते में ट्रांसफर कर दिया गया।"

आदेश में आगे पढ़ा गया कि राणा अय्यूब ने 31,16,770 रुपये के खर्च की जानकारी/दस्तावेज जमा किए, हालांकि दावा किए गए खर्चो के सत्यापन के बाद, यह सामने आया कि वास्तविक खर्च केवल 17,66,970 रुपये का था।

इसमें कहा गया, "अय्यूब ने राहत कार्यो पर खर्च का दावा करने के लिए कुछ संस्थाओं के नाम पर नकली बिल तैयार किए थे। हवाई यात्रा के लिए किए गए खर्च को राहत कार्य के खर्च के रूप में दावा किया गया था।"

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई जांच से यह स्पष्ट है कि दान के नाम पर धन पूरी तरह से पूर्व नियोजित और व्यवस्थित तरीके से जुटाया गया था और धन का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया जिसके लिए धन जुटाया गया।

जांच से पता चला कि राणा अय्यूब ने राहत कार्य के लिए धन का उपयोग करने के बजाय एक अलग चालू बैंक खाता खोलकर कुछ धनराशि जमा की। उन्होंने किट्टो पर जुटाए गए धन से 50 लाख रुपये की सावधि जमा भी बनाई और बाद में राहत कार्यो के लिए इनका उपयोग नहीं किया।

ईडी अधिकारी ने कहा कि अय्यूब ने कथित तौर पर धन का दुरुपयोग किया। उन्होंने कथित तौर पर अपने निजी खचरें के लिए धन को अन्य खातों में स्थानांतरित कर दिया।