कंपनी के 30 अलग-अलग ठिकानों पर ईडी की टीम छापेमारी की कार्रवाई की है। यह कार्रवाई मुंबई, कोलकाता, सूरत और पुणो में अलग-अलग लोकेशन पर की गई है। ईडी ने इस मामले में एसबीआई समेत कई अन्य बैंकों के उच्च अधिकारियों से पहले बात की फिर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है।

सीबीआई ने इस मामले में कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ऋषि कमलेश अग्रवाल समेत कई अन्य लोगों को बैंकों को 22842 करोड़ का चूना लगाने का आरोप लगाया है।

सीबीआई के एफआईआर के आधार पर फरवरी 2022 में  ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। इस मामले में कंपनी के पूर्व प्रमोटर्स को आरोपी बनाया गया था। शुरु आती जांच में पता चला है कि एबीजी शिपयार्ड के नाम पर बैंकों से भरपूर मात्रा में कर्ज उठाया गया और सैकड़ों फेक कंपनी की मदद से उस पैसे को ट्रांसफर किया गया।

किस बैंक के कितने रुपए डूबे

बैंकों के कंसोर्टयिम का लीडर आईसीआईसीआई  बैंक था। इस घोटाले में सबसे अधिक आईसीआईसीआई बैंक के 7089 करोड़ रु पये और उसके बाद आईडीबीआई बैंक के 3639 करोड़ रुपये डूब गए हैं। इसके बाद स्टेट बैंक का 2925, बैंक ऑफ बड़ौदा का 1614, पीएनबी का 1244, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का 714, एक्जिम बैंक का 1327, इंडियन ओवरसीज बैंक का 1228, बैंक ऑफ इंडिया का 719, स्टैंर्डड चार्टर्ड का 743, केनरा बैंक का 40, ई-सिंडिकेट बैंक का 408 करोड़, एसबीआई सिंगापुर का 458, ई-देना बैंक का 406, ई-आंध्रबैंक का 350, एसबीएम बैंक का 125, एलआईसी का 136 करोड़, डीसीबी बैंक का 106 करोड़, पीएनबी इंटरनेशनल बैंक का 97, ई-लक्ष्मी विलास बैंक का 61, इंडियन बैंक का 60, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 39, पंजाब एंड सिंध बैंक का 37, यस बैंक का 2, आईएफसीआई लिमिटेड का 260 और फीनिक्स एआरसी प्रा. लिमिटेड का 141 करोड़ रु पये घोटाले में डूब गए। स्टेट बैंक ने 25 अगस्त 2020 को सीबीआई में एबीजी शिपयार्ड के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।