क्रेडिट गोल्ड लोन ऐप के खिलाफ दर्ज एक मामले में तीन की पहचान शेन झेंहुआ उर्फ टोनी, जिआंगसु के क्वान होंगवेई उर्फ पॉल और चीन के सिचुआन के यांग हैयिंग उर्फ डोरिस के रूप में हुई है। ईओडब्ल्यू द्वारा जांचा गया यह दूसरा अवैध लोन ऐप मामला है।

ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने कहा कि पूरे देश में क्रेडिट गोल्ड लोन ऐप के एक लाख से अधिक पीड़ित हैं, जिनमें ओडिशा के कई लोग शामिल हैं।

अधिकारियों को संदेह है कि चीनी नागरिक इंडोनेशिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों में भी इसी तरह का घोटाला कर रहे हैं।

एक अधिकारी ने कहा, "उनके अमेरिका और हांगकांग में भी संबंध हैं। वे अफ्रीकी और मध्य पूर्व देशों में अपने वित्तीय आपराधिक नेटवर्क का विस्तार करने की प्रक्रिया में हैं।"

मास्टरमाइंड भारत में कई शेल कंपनियों की मिलीभगत से काम करता है और भारतीयों को इन कंपनियों का निदेशक बनाया जाता है। वे मोबाइल कंपनियों के कुछ बेईमान अधिकारियों, चार्टर्ड अकाउंटेंट / कंपनी सचिवों, फिनटेक कंपनियों, रिकवरी एजेंटों / कॉल सेंटर आदि से भी मदद लेते हैं।

ओडिशा पुलिस को यह भी संदेह है कि ये आरोपी, कुछ अन्य चीनी समूहों के साथ, सैकड़ों अवैध डिजिटल ऋण ऐप चला रहे हैं और मुख्य रूप से निम्न मध्यम वर्ग के लाखों निर्दोष लोन प्राप्तकर्ताओं से जबरन वसूली/दुर्व्यवहार/मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं।

ईओडब्ल्यू ने यह भी कहा कि वह इन अपराधियों के भारत प्रत्यर्पण के लिए उचित माध्यमों से इंटरपोल जाएगा और अन्य देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भी सतर्क करेगा।

फर्जी लोन ऐप घोटाले के सिलसिले में पहले ही कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और प्ले स्टोर से अवैध ऐप्स को हटाने के लिए गूगल को दो बार लिखा गया है।

ईओडब्ल्यू ने आरबीआई से अवैध ऐप्स को जल्द से जल्द हटाने के लिए गूगल पर जोर डालने का भी अनुरोध किया है और कंपनी रजिस्ट्रार से संदिग्ध छद्म कंपनियों के खिलाफ पूछताछ और आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

इससे पहले, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने मोबाइल लोन ऐप घोटाले के खिलाफ ईओडब्ल्यू द्वारा दर्ज एक अन्य मामले में मुख्य आरोपी चीनी नागरिक लियू यी के खिलाफ लुक आउट सकरुलर जारी किया था।