बैंक फर्जीवाड़े में लियो मेरिडियन इंफ्रास्ट्रश्रर प्रोजेक्ट्स एंड होटल्स लिमिटेड के प्रमोटर जीएससी राजू और एवी प्रसाद गिरफ्तार
प्रवर्तन निदेशालन ने (ईडी) ने लियो मेरिडियन इंफ्रास्ट्रश्रर प्रोजेक्ट्स एंड होटल्स लिमिटेड के प्रमोटर जी. एस. सी. राजू और उसके करीबी ए.वी. प्रसाद को बैंक ऋण और 1768 करोड़ रुपये के फर्जीवाड़े में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है।
प्रवर्तन निदेशालन ने (ईडी) |
ईडी ने बुधवार के एक आधिकारिक बयान जारी कर यह जानकारी दी। ईडी ने अपने बयान में बताया कि गिरफ्तार करने के बाद दोनों को हैदराबाद में पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया, जहां से दोनों को पूछताछ के लिए सात दिन के लिए ईडी हिरासत में भेज दिया है।
इससे पहले केंद्रीय वित्तीय जांच एजेंसी ने गत वर्ष 30 दिसंबर को श्री राजू, उसके परिवार और एलएमआईपीएचएल के निदेशकों की 250.39 संलग्न की थी।
ईडी ने बताया कि अभियुक्तों ने अन्य लोगों की मिलीभगत से फर्जी तरीके से बैंकों से ऋण लिया था और बाद में 1,768 करोड़ रूपये की ऋण को नहीं चुकाया।
ईडी ने कहा, ‘‘अब तक की जांच में इस मामले में 33 शेल कंपनियों और चालीस से अधिक ठेकेदारों का पता चला है।
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