सीबीआई ने कथित धोखाधडी के लिए द्वारका दास सेठ इंटरनेशनल लिमिटेड पर मामला दर्ज किया है.
 
सीबीआई के समक्ष सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की शिकायत के छह माह बाद एजेंसी ने कंपनी के निदेशकों- सभ्य सेठ, रीता सेठ, कृष्ण कुमारंिसह, रविंिसह एवं एक अन्य कंपनी द्वारका दास सेठ एसईजेड इनकॉपरेरेशन के खिलाफ मामला दर्ज किया है.
 
कंपनी ने 2007-12 के बीच ओबीसी से विभिन्न तरह के कर्ज लिये.यह कर्ज कुल मिलाकर 389 करोड रूपये का है.

 
बैंक की शिकायत के मुताबिक बैंक को पता चला कि कंपनी लेटर ऑफ वेडिर्ट एलओसी का इस्तेमाल कर रही थी. यह शिकायत अब सीबीआई की प्राथमिकी में दर्ज है . 
 
इसमें कहा गया कि कंपनी ऐसी कंपनियों के साथ कारोबारी लेन-देन में भी शामिल थी जिनका कोई अस्तित्व नहीं है.