पुलिस के मुताबिक आरोपी संजय जिंदल मेसर्स एएस ब्राउनी मेटल एंड एलॉय प्राइवेट लिमिटेड और अजय शर्मा मेसर्स क्रिस्टल मेटल इंडस्ट्रीज का मालिक है।

अभी तक की जांच में सामने आया कि संजय जिंदल की कंपनी ने करीब 17 करोड़ और अजय शर्मा की कंपनी ने 8.5 करोड रुपए का आईटीसी फ्रॉड किया है। इस संबंध में सेक्टर-20 थाना में एक मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसकी जांच के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। हालांकि, इस मामले में जीएसटी ने दोनों को पकड़ा था। करीब दो महीने तक जेल में रहने के बाद दोनों बाहर आ गए थे।

डीसीपी क्राइम शक्ति अवस्थी ने बताया कि इस फ्रॉड में संजय जिंदल ने अपनी कंपनी की आड़ में करीब 20 फर्जी फर्म बनाई। वहीं, अजय शर्मा ने 6 फर्म बनाकर आईटीसी फ्रॉड किया। दोनों ने मिलकर करीब 26 करोड़ रुपए राजस्व का चूना लगाया। दोनों अवैध तरीके से फर्जी जीएसटी फर्म तैयार करवाते थे और फर्जी इन्वॉयस बनाकर अवैध लाभ कमाते थे। दोनों अरबपति भी हैं।

बता दें कि 4 मार्च को जीएसटी फर्जीवाड़े में शामिल कुणाल मेहता ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया था। जिसके पास से अहम दस्तावेज बरामद हुए थे। पुलिस ने उस पर 25 हजार का इनाम भी रखा था। पुलिस ने कुणाल से कई अन्य आरोपियों की जानकारी ली। इसके बाद दोनों शातिरों को गिरफ्तार किया गया।