तृणमूल कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद कंवर दीप सिंह अलकेमिस्ट समूह के प्रमुख थे।

वित्तीय जांच एजेंसी के अनुसार, उन्होंने अल्केमिस्ट समूह के विभिन्न व्यक्तियों और कंपनियों के खिलाफ आईपीसी की धाराओं के तहत सीबीआई, लखनऊ, कोलकाता पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी।

ईडी ने एक बयान में कहा, “जांच से पता चला कि अल्केमिस्ट ग्रुप ने जनता/निवेशकों/पीड़ितों को बड़ी रकम रिटर्न करने और निवेश पर फ्लैट/विला/प्लॉट/उच्च ब्याज दर देने के झूठे वादे कर अपनी कंपनियों अल्केमिस्ट होल्डिंग्स लिमिटेड और अल्केमिस्ट टाउनशिप इंडिया लिमिटेड में निवेशकों/पीड़ितों से 1,800 करोड़ रुपये से ज्‍यादा की रकम जुटाई।“

हालांकि, निवेशकों को उनका पैसा कभी नहीं लौटाया गया और अल्केमिस्ट ग्रुप की विभिन्न समूह कंपनियों में फंड भेज दिया गया।

जांच में यह भी पता चला कि जनता को धोखा देकर एकत्र किए गए धन का एक हिस्सा अल्केमिस्ट ग्रुप द्वारा तृणमूल कांग्रेस की ओर से विमानन कंपनियों को भुगतान करने के लिए इस्तेमाल किया गया था।

ईडी ने कहा, “जांच में यह भी पता चला कि 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तत्‍कालीन रेलमंत्री मुकुल राॅॅय, अभिनेत्री मुनमुन सेन, सांसद नुसरत जहां जैसे स्टार प्रचारकों के लिए तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने विमानन सेवाओं के लिए अल्केमिस्ट एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड के मार्फत विभिन्न विमानन/हेलीकॉप्टर कंपनियों को 10.29 करोड़ रुपये का भुगतान किया था।”