ईडी ने कहा, पेंडोरा पेपर लीक में यह पता चला था कि विक्रम स्वरूप और गौरव स्वरूप ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स स्थित एप्सिलॉन एंटरप्राइजेज लिमिटेड नामक एक कंपनी के लाभकारी मालिक थे। आगे की जांच से पता चला कि दोनों एप्सिलॉन एंटरप्राइजेज लिमिटेड के नाम पर खोले गए बैंक खातों के लाभार्थी थे। इनमें एक खाता जर्सी में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का और दूसरा स्विट्जरलैंड में बैंक जे सफरा सरसिन का है।

जांच एजेंसी ने कहा कि फेमा के तहत की गई उनकी जांच से पता चला है कि स्वरूप बंधुओं के पास फेमा की धारा 4 के उल्लंघन में जर्सी में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और स्विट्जरलैंड में बैंक जे सफरा सरसिन के खातों में विदेशी मुद्रा के रूप में संपत्ति थी जो एप्सिलॉन एंटरप्राइजेज लिमिटेड के नाम पर थे।

ईडी ने कहा, जांच के दौरान, प्रतिभूतियों में निवेश के रूप में कुल 30.60 करोड़ रुपये की संपत्ति की पहचान की गई और फेमा की धारा 37ए के तहत जब्त की गई। मामले में आगे की जांच फेमा के तहत चल रही है।