सूत्रों ने कहा कि जांच के दौरान यह भी पता चला है कि ये खाते उन जिलों में हाशिए पर रहने वाले परिवारों से आने वाले व्यक्तियों के नाम पर खोले गए थे, जिनके पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड को राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में नामांकित करने का आश्वासन देकर एकत्र किया गया था।

सीबीआई अधिकारी व्यक्तिगत रूप से इन व्यक्तियों के आवास पर गए जिनके नाम पर ये खाते खोले गए थे और उन सभी ने केंद्रीय एजेंसी को सूचित किया कि उन्हें अपने नाम पर ऐसे बैंक खातों के अस्तित्व के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सीबीआई ने पिछले कुछ महीनों में तीन चरणों में इन 346 खातों का पता लगाया था। सीबीआई ने पहले चरण में 177, दूसरे चरण में 54 और तीसरे चरण में 115 खातों का पता लगाया।

जिस जिला सहकारी बैंक में ऐसे खाते थे, उसके प्रबंधक से भी सीबीआई ने पूछताछ की, जिन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें उच्च अधिकारियों के निर्देश के बाद ऐसे खाते खोलने की अनुमति देने के लिए मजबूर किया गया था। इस बीच, तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता और पार्टी के बीरभूम जिलाध्यक्ष अनुब्रत मंडल को शुक्रवार को आसनसोल की एक विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया जाएगा, जहां केंद्रीय एजेंसी के वकील द्वारा इस मामले में अदालत में विवरण पेश किए जाने की उम्मीद है।

मंडल पशु तस्करी घोटाले में मुख्य आरोपी के रूप में हिरासत में है। गुरुवार को सीबीआई की एक टीम आसनसोल विशेष सुधार गृह गई, जहां मंडल को रखा गया है और मामले में उससे पूछताछ की। हालांकि, सूत्रों ने कहा कि हमेशा की तरह आरोपी ने एजेंसी के साथ सहयोग नहीं किया और ऐसे बैंक खातों के बारे में कोई जानकारी होने से इनकार किया।