व्यवसायी मनमोहन सिंह सहगल और गगनदीप सिंह सहगल को मनी लांड्रिंग रोधक कानून (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत कल गिरफ्तार किया गया.

उन पर मुखौटा कंपनियों का उपयोग कर करीब 245 करोड़ रुपए की राशि हांगकांग स्थित कंपनियों को भारत से अवैध तरीके से भेजने का आरोप है.

निदेशालय ने कहा कि दोनों ने इस गोरखधंधे में दो अन्य लोगों की सेवाएं ली थीं और बैंक आफ बड़ौदा की दिल्ली में अशोक विहार शाखा में फर्जी पहचान से उनके खाते खुलवाए गए.

 ईडी ने कहा, ‘फर्जी आयात के लिए पेशगी भुगतान के नाम पर 3,78,26,899 डालर (करीब 245 करोड़ रुपए) की राशि देश से बाहर भेजी गई.’