जनता से जमा के अवैध संग्रह से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में पीएमएलए के तहत जांच के हिस्से के रूप में तलाशी ली गई थी। ईडी की खोजों के परिणामस्वरूप सार्वजनिक जमा के रूप में मनी लॉन्ड्रिंग और बड़े पैमाने पर नकद लेनदेन के साक्ष्य का पता चला, कथित तौर पर नंदकुमार ने अपनी मालिकाना फर्म, मणप्पुरम एग्रो फार्म्स (एमएआरजीओ) के माध्यम से आरबीआई की मंजूरी के बिना किया था।

मणप्पुरम फाइनेंस के बोर्ड को दिए स्पष्टीकरण में नंदकुमार ने कहा: प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जिन शेयरों को फ्रीज किया गया है, वह लगभग 2,000 करोड़ रुपये के हैं, लेकिन उनके लिए जिम्मेदार मूल्य लगभग 140 करोड़ रुपये है। मैं इस मामले में अपने कानूनी विकल्पों की समीक्षा कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको मामले पर लिखित अपडेट देना चाहता हूं।

उन्होंने कहा, सबसे पहले, लंबित जमा की कुल राशि, जिससे मामला संबंधित है (जैसा कि मैंने बताया है) 10 लाख रुपये से कम है, जो एस्क्रो खाते में पड़ा हुआ है। नंदकुमार ने कहा कि एमएआरजीओ वालापड़ और उसके आस-पास के इलाकों में रहने वाले लोगों से जमा स्वीकार करता था, जहां उसके परिवार ने 60 से अधिक वर्षों से कारोबार किया था और उन्हें ब्याज देता था।

उनके पत्र में कहा, 1 फरवरी, 2012 को बकाया जमा की कुल मात्रा 143.85 करोड़ रुपये थी, जो एमएआरजीओ की पुस्तकों में पूरी तरह से और विधिवत दर्ज की गई थी। नंदकुमार के अनुसार, 2012 में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से संचार प्राप्त होने पर, एमएआरजीओ ने जमा स्वीकार करना, नवीनीकरण करना और जमा करना बंद कर दिया था और अपनी सभी जमा राशि चुकाने का फैसला किया था।

उन्होंने कहा- मार्च 2012 में, मैंने [कंपनी] में शेयरों की बिक्री के माध्यम से जमा राशि के पुनर्भुगतान के लिए 159,45,62,582 रुपये की राशि जुटाई। 31 दिसंबर, 2022 तक, एमएआरजीओ ने कुल 143.76 करोड़ रुपये की जमा राशि चुका दी है और एस्क्रो राशि में शेष कुल बकाया राशि केवल 9,24,693 रुपये है। यह शेष राशि केवल इसलिए बकाया है क्योंकि कुछ जमाकर्ता अपनी संबंधित जमा राशि का दावा करने में विफल रहे हैं।

नंदकुमार ने दावा किया कि ईडी का दौरा जमा स्वीकार करने के संबंध में 10 साल से अधिक की चूक के रूप में एक व्यक्ति द्वारा दर्ज प्राथमिकी के अनुसरण में था।