सूत्रों ने बताया कि फरीदाबाद स्थित ‘बिजनेस पार्क्स टाउन प्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड’ (बीपीटीपी) के कई परिसरों पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के प्रावधानों के तहत छापे मारे गए।

निदेशालय की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए कंपनी से तुरंत संपर्क नहीं हो सका।

प्रवर्तन निदेशालय के सूत्रों के अनुसार, जांच में पाया गया कि बीपीटीपी ने 2007-2008 के दौरान मॉरीशस स्थित विदेशी कंपनियों से ‘‘स्वचालित मार्ग’’ के तहत ‘पुट ऑप्शन/स्वैप ऑप्शन’ के माध्यम से 500 करोड़ रुपये से अधिक का विदेशी निवेश प्राप्त किया जो मौजूदा फेमा नियमों और विनियमों का ‘‘उल्लंघन’’ था।

‘पुट ऑप्शन’ एक वित्तीय समझौता है जो धारक (यानी पुट ऑप्शन के क्रेता) को कोई परिसंपत्ति एक निर्दिष्ट मूल्य पर, एक निर्दिष्ट तिथि तक विक्रेता को बेचने का अधिकार देता है लेकिन उसे बाध्य नहीं करता।

‘स्वैप ऑप्शन’ ऐसा वित्तीय साधन है जो क्रेता को भविष्य में एक निश्चित ‘स्वैप’ (अदला-बदली) अनुबंध में प्रवेश करने का अधिकार देता है और इस अधिकार के बदले खरीदार को प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है।

सूत्रों ने आरोप लगाया कि कंपनी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक काबुल चावला ने गुमनाम रूप से विदेशी संपत्तियां रखीं। दिल्ली-एनसीआर के विभिन्न पुलिस थानों में कंपनी और उसके निदेशकों के खिलाफ दर्ज कई प्राथमिकी ईडी की जांच के दायरे में हैं।