सीबीआई अधिकारी ने कहा कि उन्होंने केनरा बैंक की शिकायत पर मुंबई स्थित बेजल ज्वैलरी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, मेहुल चिनुभाई चोकसी; चेतना जयंतीलाल झावेरी; दिनेश गोपालदास भाटिया और मिलिंद अनंत लिमये, फर्म के सभी निदेशकों, अज्ञात लोक सेवकों और अज्ञात अन्य लोगों के खिलाफ केनरा बैंक को 55.27 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज किया है।

बेजल ज्वैलरी (इंडिया) प्रा लिमिटेड को केनरा बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा कंसोर्टियम व्यवस्था के तहत 30 करोड़ रुपये और 25 करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी सुविधा स्वीकृत की गई थी।

सोने और हीरे जड़ित आभूषणों के निर्माण और बिक्री के लिए ऋण स्वीकृत किया गया था।

बैंक के धन का उपयोग कंपनी द्वारा अपने दीर्घकालिक उधारों को चुकाने के लिए किया गया था।

सीमा प्राप्त करने के प्रारंभिक वर्ष में, कंपनी ने अपनी मूल कंपनी को 18 करोड़ रुपये की लंबी अवधि के उधार चुकाए और इस तरह केनरा बैंक की 10 करोड़ रुपये की पूरी सीमा को मूल कंपनी को ऋण प्राप्त करने की तारीख में ही बदल दिया।

"यह पता चला था कि कंपनी ने खाते के माध्यम से कोई भी व्यावसायिक लेनदेन नहीं किया है और जो लेनदेन खाते में दिखाई दिये वे केवल उनके समूह की चिंताओं के साथ थे, जो धन के विचलन का संकेत देते हैं। इसके अलावा 20 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी, जो की जा रही थी एचडीएफसी बैंक से प्राप्त की गई राशि को भी लागू किया गया था और इसे केनरा बैंक द्वारा गैर-निधि आधारित सीमा को निधि आधारित सीमा में परिवर्तित करके भुगतान किया गया था। बेजल ज्वैलरी (इंडिया) प्रा लिमिटेड ने धोखाधड़ी के लेन-देन में प्रवेश किया और अन्य लोगों के साथ साजिश में बैंकों के धन को डायवर्ट करके और बैंकों के प्रति भुगतान दायित्वों में चूक की, जिससे बैंकों को 55.27 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।"

सीबीआई ने मुंबई में आरोपियों के तीन परिसरों में तलाशी अभियान चलाया जिसमें आपत्तिजनक दस्तावेज और लेख बरामद किए गए।

इस बीच, मुंबई स्थित परमशक्ति स्टील्स लिमिटेड और उसके निदेशकों, राजेंद्र कुमार चौधरी, पंकज ए रंका और सुमीत ओ आहूजा और अन्य के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को 35.89 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने को लेकर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर एक और मामला दर्ज किया गया था।

परमशक्ति स्टील्स लिमिटेड और आरोपियों ने 2014 से 2016 की अवधि के दौरान मुंबई स्थित एक अन्य कंपनी के पक्ष में 40 करोड़ रुपये के अपरिवर्तनीय एलसी (लेटर ऑफ क्रेडिट) का लाभ उठाने के मामले में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को 35.89 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की।

मुंबई में एक निजी कंपनी की मोटर लॉरी रसीदें, जो आरोपी द्वारा एलसी दस्तावेजों के हिस्से के रूप में दर्ज की गई थीं, फर्जी पाई गईं।

इसके अलावा, बैंक द्वारा किए गए निरीक्षण से पता चला कि कोई स्टॉक नहीं है, कर्मचारी बचे हैं आदि।

सीबीआई ने कहा, "आज मुंबई, नागपुर और ठाणे सहित 10 स्थानों पर आरोपियों के परिसरों की तलाशी ली गई, जिसमें आपत्तिजनक दस्तावेज, लेख बरामद किए गए।"