जांच एजेंसी ने कहा, छापे के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज, मोबाइल फोन और लैपटॉप समेत डिजिटल साक्ष्य और 1.27 करोड़ रुपये नकद जब्त किए गए। इसने सीबीआई और पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर टावर इन्फोटेक लिमिटेड और पिनकॉन ग्रुप के खिलाफ अपने निवेशकों से एकत्र किए गए क्रमश: 156 करोड़ और 638 करोड़ रुपये की हेराफेरी के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया।

अधिकारी ने कहा, आरोपी चिटफंड कंपनियों ने लोगों को आकषर्क योजनाओं का लालच देकर और बहुत अधिक ब्याज दरों की पेशकश कर उनसे पैसा वसूल किया है।

इन दोनों कंपनियों ने पैसा वापस न करके जनता को धोखा दिया है। पनकॉन ग्रुप और टॉवर ग्रुप के निदेशकों के आवासों पर तलाशी ली गई, जिसमें मनोरंजन रॉय, हरि सिंह और लाभार्थी सुभारती बनर्जी, संजय बसु, मीना डे, रामेंदु चट्टोपाध्याय और ईडन इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के लाभार्थी, इसके निदेशक इंद्रजीत डे और सच्चिदानंद राय, इंडियन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और आशीष व्हील्स लिमिटेड शामिल हैं। मामले में आगे की जांच जारी है।