इसी मामले में आयकर विभाग ने जैन को धारा 131 के तहत समन जारी किया है. उन पर हवाला के जरिए 17 करोड़ की रकम इधर से उधर करने का आरोप है. वहीं जैन ने कहा है कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है और वह इसका जवाब आयकर विभाग को दे देंगे

आयकर विभाग का दावा है कि जैन ने हवाला के जरिए 17 करोड़ रुपयों का लेन-देन किया है. इनकम टैक्स के नोटिस में कहा गया है कि बिना अनुमति के सत्येंद्र जैन ऑफिस नहीं छोड़ें.
आयकर विभाग ने उन्हें 4 अक्टूबर को सुबह 11:30 बजे पेश होने के लिए कहा गया है.

वहीं जैन ने इन आरोपों पर अपनी सफाई देते हुए कहा है कि उन्हें सिर्फ विटनेस के तौर पर बुलाया गया था. उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने बताई गई कंपनियों में निवेश किया था लेकिन 2013 से इनसे उनका कोई नाता नहीं है.

सत्येंद्र जैन ने इसे विरोधियों की साजिश करार दिया है. 

जैन को नोटिस भेजे जाने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नाराजगी जतायी है. केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि आप के विधायकों और मंत्रियों के खिलाफ झूठे मामले गढ़े जा रहे हैं. मेरे खिलाफ प्राथमिकी करायी गयी और सीबीआई का छापा डाला गया. यह बड़ी साजिश है